BoG uzliek GH¢ 60 000 naudas sodu bankām un citām

- Centrālās bankas uzliks naudas sodu bankām un specializētajām noguldījumu pieņemšanas iestādēm (SDI), ja tās neievēros nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus.

- Saskaņā ar valdes sniegto informāciju iestādēm, kas neievēros noteikumus, tiks iekasēta maksa 60 000 GH¢

Ganas Banka ir ieviesusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) likumu, saskaņā ar kuru bankām, kas nepilda saistības, ir jāmaksā naudas sodi līdz sešdesmit tūkstošiem cedi (GH¢60 000).

Sākot ar šo mēnesi, bankām un specializētajām noguldījumu pieņemšanas iestādēm (SDI), kas neievēros centrālās bankas noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, būs jāmaksā sods.

Centrālā banka ir norādījusi deviņpadsmit termiņus un tiem atbilstošos sodus, kas nosaka dažādus naudas sodus dažādām banku sektora iestādēm.

LASI ARĪ: 5 iemesli, kāpēc mūsdienu Ganas mūziķis nav talantīgs

Naudas sodi svārstās no 2000 līdz 5000 soda vienībām, un katra soda vienība ir līdzvērtīga 12 cedisiem, ziņo Akras bāzētā Citi FM.

Tiks uzraudzītas bankas un specializētās noguldījumu pieņemšanas iestādes, abām iestādēm piemērojot augstāko soda naudu 5000 soda vienību apmērā.

Ganas Banka paziņoja, ka bankām vai SDI, kas neiesniegs un neieviesīs darbinieku izglītības un apmācības programmas, neziņos par neparastiem un sarežģītiem, lieliem vai aizdomīgiem darījumiem vai neveiks darījumus ar čaulas bankām, būs jāmaksā pat 60 000 cedi.

Tāpat bankai, kura neizstrādās un neieviesīs iekšējos noteikumus un politikas, iekšējā riska novērtējuma ietvaru, kā arī neiecels noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas ziņotāju vadības līmenī, tiks piemērotas 4000 soda vienības, kas atbilst 48 000 cedi.

LASĪT ARĪ: Parādās satriecošs video ar Sentluisas SHS aizgājēju, kura pieaugušo video ar 3 puišiem ir nopludināts

Citām banku iestādēm, kas neveiks efektīvu Klientu izpēti, būs jāmaksā naudas sods 2000 soda vienību vai 24 000 čedi.

Pēc neveiksmīga kiberuzbrukuma Universālajai tirgotāju bankai (UMB) Centrālā banka ir ieviesusi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) likumu.

Ganas ziņas 2018: Džona Mahamas alga — kāpēc visi par to runā? | Yen.com.gh:

LASĪT ARĪ: uniBank akcionāri iesūdz Ganas Banku tiesā

Vai ir jāapspriež nacionālo un cilvēcisko interešu jautājumi? Vai pazīsti kādu, kurš ir ārkārtīgi talantīgs un kam nepieciešama atzinība?

Jūsu stāsti un fotogrāfijas vienmēr ir laipni gaidīti. Kļūstiet interaktīvi, izmantojot mūsu Facebook lappuse.